BANKA VE FİNANS KURUMLARINDA HESABI OLANLAR DİKKAT!
- Tarih: Ara 25th 2008
- Postalandigi gun: Hukuk Haberleri
Mali Suçları Araştırma Kurumu-MASAK’ın “Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik” nedeni ile Banka ve Finans kurumlarında Hesap açılışlarında kimlik ve adres tespitine yönelik yeni zorunluluklar getirilmiştir.
Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik ile ; Müşterilerimizin beyan ettikleri adresleri teyid eden belgeleri bankalara ibrazı zorunlu kılınmıştır.Bankalarda işlem yaptıran kişilerin kendi adlarına ve fakat başkası hesabına hareket etmeleri halinde, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiklerini bankalara yazılı olarak bildirmemeleri durumunda adli yaptırıma tabi olacakları hükme bağlanmıştır.
Yönetmelik Gereği ;
- 30 Haziran 2008 tarihinden önce Banka ve Finans kurumlarında hesap açtırmış olan kişiler beyan ettikleri adreslerini doğrulayan belgeleri en geç 31 Aralık 2008 tarihine kadar, (ibraz tarihinden önceki üç aylık döneme ait ikametgah belgesi veya adınıza düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren hizmete ilişkin olan bir fatura, vb.)
- 30 Haziran 2008 tarihinden sonra Banka ve Finans kurumlarında açılan hesaplar içinde belgeleri hesabın açıldığı tarihten itibaren en geç 10 iş günü içinde İlgili bankanın şubesine teslim edilmesi gerekmektedir.
Gorusleriniz .... tarafindan yapildi FİNANS-FİNANS KULÜP TOPLANTISI | FİNANS-Türkiye uzerinde Ara 14th 2009 orada 10:18 am:
[...] Finans kulüp tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen yemekli toplantı da Sermaye Piyasası Kurulu- SPK Başkanı Vedat Akgiray da yer aldı. Türkiye ekonomisi ve finans dünyasına yönelik gelişmelerin ve beklentilerin görüşüldüğü toplantı da elbette Sermaye piyasası ve borsada ki gelişmelerden de söz edildi. [...]